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      董事会

        董事会是公司经营决策机构,对公司股东大会负责。董事会享有召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制订公司利润分配方案、制订公司增减注册资本与合并分立方案、决定聘任或解聘公司高级管理人员及其报酬、制定公司管理制度等基本职责。

        根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,公司董事会由11名董事构成,其中独立董事4名,分别为从事战略、管理、会计、法律领域的专业人士。公司第八届董事会由2019年第四次公司临时股东大会选举产生,本届董事会的组建符合《公司章程》的规定与公司发展的需要。

        本届董事会成员简历如下:

      职务

      个人简介

      董事会

      董事长、总裁

       

      廖 帆 先生:1962年生,本科学历。历任六九零二厂、市人事局技术员,南京机床厂工程师,宏图三胞区域执行副总裁,湘赣区域总经理;现任公司董事长兼总裁、宏图三胞副总裁。 

       

       董事会

      董事、财务总监

       

      钱 南 先生:1972年生,本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任公司助理总裁兼财务管理中心总经理、公司董事、财务总监。  

       

       董事

       

      高立博先生:1980年生,本科学历,曾任赛格集团重庆分公司市场部经理,佰腾集团重庆数码产品事业部经理,宏图三胞西南区域市场总监,现任南京富士通电子信息科技股份有限公司董事长特别助理、 公司董事。  

       

      董事会

      董事

       

      商红军 先生:中国国籍,1980年生,本科学历。曾任职于南京高新技术经济开发总公司,现任公司董事、三胞集团业务副总裁。

      董事会

      董事

       

       

      曾凡曦 先生:中国国籍,1981年生,本科学历。曾任博群咨询董事总经理、House of Fraser中国区助理总裁;现任公司董事、三胞集团新零售产业群副总裁。

       

       

       

      董事会

      董事

       

       

      许 娜 女士:中国国籍,1983年生,硕士研究生学历。曾任职于Sunshine fashion总经理、中国国际金融有限公司、广州朝日商贸有限公司总经理,现任三胞集团有限公司助理总裁、宏图高科董事。

       

       

       

       董事会

      独立董事

       

      李 浩 先生:中国国籍,1951年生,法学硕士,南京师范大学法学院教授、博士生导师;兼任中国民事诉讼法学研究会常务副会长、最高人民法院特邀咨询员、最高人民检察院专家咨询委员,江苏省法学会民事诉讼法学研究会会长。

       董事会

      独立董事

       

      张谊浩先生:1976年生,经济学博士,金融学教授、博士生导师,现任南京大学金融与保险系副主任,南京大学青年骨干教师 (2008),教育部新世纪优秀人才(2013),苏州上市股份有限公司(非上市公司)独立董事。主要研究方向为公司财务、行为金融、国际金融等,主持国家级课题多项,发表国内外权威期刊论文多篇,伦敦政治经济学院(2013)、哈佛大学商学院(2012)、堪萨斯大学商学院(2009)等名校访问学者。曾为国内多家金融机构及上市公司提供专业咨询服务,现任公司独立董事。  

      董事会

         独立董事 

       

       王家琪先生:1962年生,硕士学历,中国注册会计师。现任南京财经大学金融学院副教授。主要从事证券投资学、公司金融、公司财务报表分析及投资银行学等课程的教学和研究,先后主持省教育厅课题 1 项,南京财经大学校级研究课题 3 项,参与国家各种基金课题 3 项,现任公司独立董事。 

        根据中国证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定,公司董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。专门委员会的设立,有利于进一步完善与优化公司治理结构,确保董事会高效运作、科学决策,公司第八届董事会第一次会议选举了本届董事会专门委员会成员,成员名单如下:

      战略委员会 主任委员 廖  帆
      委员 高立博
      岳  雷
      许  娜
      张谊浩
      提名委员会 主任委员 李  浩
      委员 王  兵
      曾凡曦
      薪酬与考核委员会 主任委员 张谊浩
      委员 李  浩
      岳  雷
      审计委员会 主任委员 王  兵
      委员 王家琪
      商红军

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